你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱“近親屬”不包括（）。

A、配偶
B、父母
C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶

單項(xiàng)選擇題

以下外匯交易中，（）屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。

A、居民個(gè)人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個(gè)人通過(guò)現(xiàn)匯賬戶在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個(gè)人要求銀行開(kāi)旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的

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單位客戶從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，每筆超過(guò)（）萬(wàn)元的，開(kāi)戶行應(yīng)要求其提供相關(guān)付款依據(jù)。

你可能感興趣的試題

銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱“近親屬”不包括（）。

以下外匯交易中，（）屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。

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單位客戶從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，每筆超過(guò)（）萬(wàn)元的，開(kāi)戶行應(yīng)要求其提供相關(guān)付款依據(jù)。

以下外匯交易中，（）屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。