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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的情形有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款

多項(xiàng)選擇題

下列交易中，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易有（）。

A、某日李某從其銀行賬戶(hù)支取2萬(wàn)美元現(xiàn)鈔
B、大運(yùn)公司從其銀行賬戶(hù)向小魚(yú)公司銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)美元
C、某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)向李四個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)人民幣30萬(wàn)元
D、某日王五向在美國(guó)的女友匯款2萬(wàn)美元