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單項選擇題

郵政儲蓄機構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時向當(dāng)?shù)厝诵?、上級行報送可疑交易?/h4>

A、正確
B、錯誤

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單項選擇題

郵政儲蓄機構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時報送可疑交易。

A、正確
B、錯誤

單項選擇題

金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的，可不報送大額交易。

A、正確
B、錯誤