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客戶的居住地屬于地下錢莊較為猖獗地區(qū)且交易狀況可疑的,應(yīng)將其洗錢風(fēng)險(xiǎn)級別定為()。
A、低風(fēng)險(xiǎn)
B、中風(fēng)險(xiǎn)
C、高風(fēng)險(xiǎn)
D、無風(fēng)險(xiǎn)
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金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣必須上繳人民銀行,由人民銀行統(tǒng)一銷毀,
A、正確
B、錯(cuò)誤
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郵政儲(chǔ)蓄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每月應(yīng)將收繳假幣上繳市縣局(行),由假幣專管員統(tǒng)一銷毀。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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