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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，要及時(shí)以電話形式向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息銷毀。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份的，如果第三方未采取措施進(jìn)行客戶身份識(shí)別的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

A、正確
B、錯(cuò)誤