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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的說(shuō)法，正確的有（）。

A、由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
B、情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C、情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證
D、建議金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求對(duì)調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

A、24小時(shí)
B、48小時(shí)
C、7天
D、1個(gè)月