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判斷題

金融機(jī)構(gòu)在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到其繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。

答案：正確

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)有洗錢嫌疑客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)可以自行決定采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，詢問金融機(jī)構(gòu)時(shí)工作人員應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄。

A、正確
B、錯(cuò)誤