A、重要空白憑證、有價(jià)單證不按種類設(shè)簿登記入冊(cè)、專人保管的
B、不按規(guī)定辦理重要空白憑證、有價(jià)單證申領(lǐng)使用手續(xù)，沒有做到班清日結(jié)的
C、超權(quán)限印制憑證、刻制各類結(jié)算業(yè)務(wù)用章的
D、對(duì)作廢的重要空白憑證、有價(jià)單證不按規(guī)定處理的
E、違反重要空白憑證、有價(jià)單證保管使用規(guī)定的其他行為

A、重要業(yè)務(wù)操作崗位、重要業(yè)務(wù)流程設(shè)臵沒有做到相互監(jiān)督制約的
B、安排重要崗位員工混崗、串崗、交叉操作，或未能督促執(zhí)行分崗作業(yè)的有關(guān)規(guī)定，造成重要崗位人員違規(guī)操作的
C、不能分崗作業(yè)的重要部位，沒有采取雙人臨崗或其他必要監(jiān)控防范措施的