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問答題

【簡答題】員工在履行職責中應當避免利益沖突，對涉及到本人、親屬、朋友以及本人有其他利害關系的哪些銀行活動應當予以回避？

答案：銀行貸款審批、采購、擔保、資產(chǎn)處臵、人事安排等銀行活動應當予以回避。

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【簡答題】簡述洗錢的階段。

答案：洗錢活動要經(jīng)過放臵階段、離析階段和融合階段。
放臵階段：在不引起懷疑的情況下將資金投入金融系統(tǒng)；
離...

【簡答題】員工在履行職責時，應當怎樣？不得怎樣？

答案：

應當根據(jù)銀行的授權范圍履行職責，不得超越本人職權范圍進行活動。