A、是否存在通過(guò)個(gè)人的多張卡之間、員工卡之間、個(gè)人卡與配偶卡之間進(jìn)行大額資金頻繁互轉(zhuǎn)，虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數(shù)。
B、是否存在虛假電子銀行注冊(cè)客戶。
C、是否授意企業(yè)網(wǎng)銀客戶在關(guān)聯(lián)賬戶之間進(jìn)行資金頻繁互轉(zhuǎn)。
D、是否存在向開(kāi)戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現(xiàn)金或利用過(guò)渡賬戶空轉(zhuǎn)資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。