多項(xiàng)選擇題

銀行為客戶(hù)辦理電子銀行業(yè)務(wù)注冊(cè)，在審核客戶(hù)身份時(shí)應(yīng)做到（）。

A、將客戶(hù)有效身份證件與本人進(jìn)行核實(shí)鑒別
B、聯(lián)網(wǎng)核查、對(duì)客戶(hù)有效身份證件真?zhèn)芜M(jìn)行鑒別
C、審核業(yè)務(wù)申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整，是否有客戶(hù)本人簽名
D、審核客戶(hù)提供的身份證必須在有效期內(nèi)

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多項(xiàng)選擇題

從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度來(lái)說(shuō)，客戶(hù)注冊(cè)資料的審查和管理包括（）。

A、資料來(lái)源管理
B、完整性審查
C、真實(shí)性審查
D、檔案管理

多項(xiàng)選擇題

電子銀行風(fēng)險(xiǎn)事件主要包括（）。

A、他人掌握客戶(hù)的真實(shí)資料，冒充客戶(hù)申請(qǐng)電子渠道支付功能，并成功交易
B、客戶(hù)IE證書(shū)及支付密碼被他人盜用而產(chǎn)生的支付交易
C、客戶(hù)K寶證書(shū)被他人盜用而產(chǎn)生的偽冒交易
D、其他原因引起的電子銀行客戶(hù)賬戶(hù)異常的風(fēng)險(xiǎn)事件

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銀行為客戶(hù)辦理電子銀行業(yè)務(wù)注冊(cè)，在審核客戶(hù)身份時(shí)應(yīng)做到（）。

你可能感興趣的試題

從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度來(lái)說(shuō)，客戶(hù)注冊(cè)資料的審查和管理包括（）。

電子銀行風(fēng)險(xiǎn)事件主要包括（）。

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銀行為客戶(hù)辦理電子銀行業(yè)務(wù)注冊(cè)，在審核客戶(hù)身份時(shí)應(yīng)做到（）。

從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度來(lái)說(shuō)，客戶(hù)注冊(cè)資料的審查和管理包括（）。