A、客戶資金被挪用
B、交接、保管混亂，容易丟失托收憑證和有關單證
C、柜員未認真審核收到的相關資料
D、符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報

A、對于付款人提出拒絕付款的手續(xù)不全不符合規(guī)定的，以及超過承付期拒付和應該部分拒付提為全部拒付的，我社（行）應實行強制扣款。
B、本社（行）審查拒絕付款期間，應從承付期滿日起計算逾期付款賠償金
C、本社（行）審查拒絕付款期間，對無理的拒絕付款，增加審查時間的，應從承付期滿日起計算逾期付款賠償金
D、對于付款人提出拒絕付款的手續(xù)不全不符合規(guī)定的，以及超過承付期拒付和應該部分拒付提為全部拒付的，我社（行）均不得受理。