多項選擇題

根據(jù)《福建省農(nóng)信社、農(nóng)商銀行POS特約商戶風(fēng)險管理辦法》中，以下哪些商戶是收單機構(gòu)應(yīng)禁止發(fā)展的對象（）。

A、非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B、法律禁止的特殊類行業(yè)商戶
C、開業(yè)時間較短的商戶
D、注冊地及經(jīng)營場所不在收單機構(gòu)所在國的商戶

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收單機構(gòu)簽約前，應(yīng)對目標(biāo)商戶進行哪些內(nèi)容的風(fēng)險審查？（）

A、審查該商戶或商戶負責(zé)人（法人代表）是否已被列入中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對目標(biāo)商戶進行實地調(diào)查，并如實填寫《商戶信息調(diào)查表》，拍攝實地照片
D、在條件許可的情況下，還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門、征信機構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶銀行等機構(gòu)進行資信狀況調(diào)查

多項選擇題

收單機構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡（）等風(fēng)險事件的，應(yīng)當(dāng)對特約商戶采取延遲資金結(jié)算、暫停銀行卡交易等措施，并承擔(dān)因未采取措施導(dǎo)致的風(fēng)險損失責(zé)任。

A、套現(xiàn)
B、洗錢
C、期詐
D、移機

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根據(jù)《福建省農(nóng)信社、農(nóng)商銀行POS特約商戶風(fēng)險管理辦法》中，以下哪些商戶是收單機構(gòu)應(yīng)禁止發(fā)展的對象（）。

你可能感興趣的試題

收單機構(gòu)簽約前，應(yīng)對目標(biāo)商戶進行哪些內(nèi)容的風(fēng)險審查？（）

收單機構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡（）等風(fēng)險事件的，應(yīng)當(dāng)對特約商戶采取延遲資金結(jié)算、暫停銀行卡交易等措施，并承擔(dān)因未采取措施導(dǎo)致的風(fēng)險損失責(zé)任。

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根據(jù)《福建省農(nóng)信社、農(nóng)商銀行POS特約商戶風(fēng)險管理辦法》中，以下哪些商戶是收單機構(gòu)應(yīng)禁止發(fā)展的對象（）。

收單機構(gòu)簽約前，應(yīng)對目標(biāo)商戶進行哪些內(nèi)容的風(fēng)險審查？（）

收單機構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡（）等風(fēng)險事件的，應(yīng)當(dāng)對特約商戶采取延遲資金結(jié)算、暫停銀行卡交易等措施，并承擔(dān)因未采取措施導(dǎo)致的風(fēng)險損失責(zé)任。