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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)基本制度中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

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單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中規(guī)定反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于（）。

A、反洗錢(qián)刑事訴訟
B、反洗錢(qián)業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢(qián)行政調(diào)查
D、反洗錢(qián)案件訴訟

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中規(guī)定涉及追究洗錢(qián)犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)