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多項選擇題

案件線索的可疑現(xiàn)象中員工異常行為包括（）。

A、私自代客戶保管重要單證或印鑒
B、違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C、檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D、以各種理由拖延或拒不換崗
E、上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事

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多項選擇題

案件線索的可疑現(xiàn)象中柜面可疑業(yè)務包括（）。

A、頻繁對辦理業(yè)務反交易沖正
B、頻繁開立小金額賬戶
C、經(jīng)業(yè)務主管批準，調(diào)閱查看錄像監(jiān)控資料
D、在無客戶情況下進行業(yè)務操作
E、不同客戶開戶時預留的聯(lián)系電話相同

多項選擇題

網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。

A、內(nèi)外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、柜員偶爾的業(yè)務差錯
E、員工異常行為