多項選擇題

內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務包括有（）。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務差錯，頻繁對辦理業(yè)務反交易沖正，頻繁開立小金額賬戶
B.不同客戶開戶時預留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動幫助接待客戶的查詢和對賬，私自主動幫助答復事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務查詢查復
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務

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多項選擇題

為維護客戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權(quán)機關必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

A.要求協(xié)助的機關應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應出具本人工作證或執(zhí)行公務證
D.賬號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時，必須一致
E.相關法律文書應符合法律規(guī)定

多項選擇題

查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款過程中，應填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細記載以下哪些內(nèi)容？（）

A.要求協(xié)助執(zhí)行機關的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項目
D.相關法律文書的名稱和文號
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號以及處理結(jié)果

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內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務包括有（）。

你可能感興趣的試題

為維護客戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權(quán)機關必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款過程中，應填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細記載以下哪些內(nèi)容？（）

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內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務包括有（）。

為維護客戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權(quán)機關必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款過程中，應填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細記載以下哪些內(nèi)容？（）