日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識別制度的內(nèi)容是什么？

答案：（1）對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...

你可能感興趣的試題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？

答案：

客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》從什么時(shí)候開始施行？

答案：

自2007年1月1日開始施行。