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問答題

【簡答題】建設(shè)銀行各級機構(gòu)如何建立和落實客戶身份識別制度？

答案：（1）對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...

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（2）按要求對有關(guān)檢查事項作出說明；
（3）按要求提供、復(fù)制金融...

【簡答題】怎樣判別大額和可疑數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)？

答案： “短期”系指10個工作日以內(nèi)，含10個工作日。
“長期”系指1...