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單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，對于境內(nèi)個(gè)人，以（）作為個(gè)人身份唯一標(biāo)識錄入“結(jié)售匯系統(tǒng)”。

A、居民身份證
B、護(hù)照
C、戶口簿
D、軍官證

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）.

A、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項(xiàng)的

單項(xiàng)選擇題

TIMS系統(tǒng)用戶新增和修改生效日是（）。

A、T+0
B、T+1
C、維護(hù)后即可使用
D、半小時(shí)后生效