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金融機構為客戶提供金融服務時,發(fā)現(xiàn)大額和可疑交易的,應按《金融機構反洗錢規(guī)定》向()報告。
答案:
中國人民銀行或者國家外匯管理局
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填空題
以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金,個人高利轉貸,違法所得數(shù)量在()萬元以上的,應予追訴。
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5
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填空題
為確保刑事訴訟的順利進行,在取保候審期間,公安機關根據(jù)案情需要,可以將持有出入境證件的犯罪嫌疑人列為()。
答案:
限制出境對象
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