A.受理企業(yè)賬戶開戶、變更或掛失補辦預留印鑒、法定代表人變更時,不核對企業(yè)證明文件原件,不核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份 B.受理個人賬戶開戶(卡)申請或開通網(wǎng)銀、手機銀行(短信版)等業(yè)務時,不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息
A.未經(jīng)營業(yè)機構(gòu)營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶 B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶 C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶 D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
A.對私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約 B.對公客戶持單位公函、法定代表人或單位負責人身份證件及經(jīng)辦人身份證件到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約 C.對私客戶及對公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約