多項選擇題

柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

A.受理企業(yè)賬戶開戶、變更或掛失補辦預留印鑒、法定代表人變更時，不核對企業(yè)證明文件原件，不核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份
B.受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀、手機銀行（短信版）等業(yè)務時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息

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多項選擇題

以下（）賬戶應是營業(yè)機構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

A.未經(jīng)營業(yè)機構(gòu)營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

多項選擇題

關(guān)于集中代收業(yè)務付款人簽約說法正確的有（）。

A.對私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約
B.對公客戶持單位公函、法定代表人或單位負責人身份證件及經(jīng)辦人身份證件到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約
C.對私客戶及對公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約

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柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

你可能感興趣的試題

以下（）賬戶應是營業(yè)機構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

關(guān)于集中代收業(yè)務付款人簽約說法正確的有（）。

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柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

以下（）賬戶應是營業(yè)機構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

關(guān)于集中代收業(yè)務付款人簽約說法正確的有（）。