多項選擇題

出現(xiàn)下列（）情況時，農(nóng)村信用社應(yīng)當重新識別客戶。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.農(nóng)村信用社獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點，或者客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件超期失效的

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多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)辦理存折賬戶存取款業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先對存折進行認真審核，包括（），重點審查憑證印刷號，與系統(tǒng)返顯的憑證印刷號進行核對。

A.外觀
B.賬號、戶名簽章
C.憑證印刷號
D.已打印的存取款記錄等

多項選擇題

同一客戶持5份（含）以上不同戶名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.無論單份單筆取款金額大小，原則上應(yīng)同時提供代理人和被代理人有效身份證件，至少應(yīng)提供代理人有效身份證件
B.逐筆登記代理人的姓名、聯(lián)系方式以及有效身份證件種類、號碼
C.留存一份代理人有效身份證件復印件作最后一筆取款記賬憑證附件
D.單筆取款金額達到規(guī)定限額以上的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行客戶身份識別

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出現(xiàn)下列（）情況時，農(nóng)村信用社應(yīng)當重新識別客戶。

你可能感興趣的試題

營業(yè)機構(gòu)辦理存折賬戶存取款業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先對存折進行認真審核，包括（），重點審查憑證印刷號，與系統(tǒng)返顯的憑證印刷號進行核對。

同一客戶持5份（含）以上不同戶名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

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出現(xiàn)下列（）情況時，農(nóng)村信用社應(yīng)當重新識別客戶。

營業(yè)機構(gòu)辦理存折賬戶存取款業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先對存折進行認真審核，包括（），重點審查憑證印刷號，與系統(tǒng)返顯的憑證印刷號進行核對。

同一客戶持5份（含）以上不同戶名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。