多項選擇題

假設(shè)其他票據(jù)要素都沒有任何問題，在下列旅行支票中，中銀行不得辦理貼現(xiàn)的是（）。

A.初簽和復(fù)簽欄均無簽字的旅行支票
B.初簽和復(fù)簽欄均已事先簽字的旅行支票
C.初簽和復(fù)簽不相符的旅行支票
D.初簽和復(fù)簽完全一致，但和客戶提供的證件不一致

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多項選擇題

翠翠是一位境內(nèi)個人，今天她來中銀行辦理四筆外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金的匯出匯款業(yè)務(wù)，金額均為5000美元，收款人分別如下。在這四筆業(yè)務(wù)中，中銀行不得受理（）。

A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY

多項選擇題

下列哪些具有個人分拆結(jié)售匯行為特征（）。

A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯。
B.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
C.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結(jié)售匯行為。

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假設(shè)其他票據(jù)要素都沒有任何問題，在下列旅行支票中，中銀行不得辦理貼現(xiàn)的是（）。

你可能感興趣的試題

翠翠是一位境內(nèi)個人，今天她來中銀行辦理四筆外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金的匯出匯款業(yè)務(wù)，金額均為5000美元，收款人分別如下。在這四筆業(yè)務(wù)中，中銀行不得受理（）。

下列哪些具有個人分拆結(jié)售匯行為特征（）。

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假設(shè)其他票據(jù)要素都沒有任何問題，在下列旅行支票中，中銀行不得辦理貼現(xiàn)的是（）。

翠翠是一位境內(nèi)個人，今天她來中銀行辦理四筆外匯儲蓄賬戶內(nèi)資金的匯出匯款業(yè)務(wù)，金額均為5000美元，收款人分別如下。在這四筆業(yè)務(wù)中，中銀行不得受理（）。

下列哪些具有個人分拆結(jié)售匯行為特征（）。