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單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件

A.1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）
B.1萬(wàn)元（不含1萬(wàn)元）
C.5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）
D.5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，調(diào)查人員不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員應(yīng)出示（）和檢查通知書。

A.工作證
B.執(zhí)法證
C.身份證
D.以上都可以