多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時，客戶為個人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的

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多項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列哪些內(nèi)容？（）

A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施

多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機(jī)構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)？（）

A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)

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網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在為客戶開立支付賬戶時，客戶為個人客戶的，出現(xiàn)下列哪些情形時，應(yīng)核對客戶有效身份證件，并留存有效身份證件的復(fù)印件或者影印件？（）

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支付機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列哪些內(nèi)容？（）

中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機(jī)構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)？（）

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支付機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)依法建立健全統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列哪些內(nèi)容？（）

中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，對支付機(jī)構(gòu)依法履行下列哪些反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理職責(zé)？（）