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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)的主要制度有哪些？

答案：反洗錢(qián)有三項(xiàng)主要制度：客戶(hù)身份識(shí)別制度；
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢(qián)的可疑...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)的危害有哪些？

答案：洗錢(qián)會(huì)使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為違法犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，洗錢(qián)活動(dòng)有何新特點(diǎn)？

答案：隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化，國(guó)際資金流動(dòng)更為自由，金融環(huán)境日益寬松，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，洗錢(qián)活動(dòng)出現(xiàn)了以下一些新特點(diǎn)：