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問答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢一般包括哪三個(gè)階段？

答案：洗錢一般包括存放、掩藏和整合三個(gè)階段。存放是指將犯罪收入的現(xiàn)金存入金融體系的過程；掩藏是指通過錯(cuò)綜復(fù)雜的交易，模糊犯罪收...

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【簡(jiǎn)答題】洗錢的危害是什么？

答案：（1）洗錢本身是一種犯罪行為，犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪...

【簡(jiǎn)答題】常見的洗錢渠道有哪些？

答案：（1）現(xiàn)金走私；
（2）將大額現(xiàn)金分散存入銀行
（3）向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
（4）購置...