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多項(xiàng)選擇題

建立交易檢測(cè)系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)以下哪些交易的分析，可以有效地發(fā)現(xiàn)和防范欺詐交易（）。

A、交易金額較小，筆數(shù)較多；
B、同一卡號(hào)在同一特約商戶連續(xù)交易或同一金額作重復(fù)刷卡；
C、同一特約商戶在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大量貸記卡交易，且交易基本集中在某幾張卡號(hào)；
D、借記卡交易基本為整數(shù)金額。

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多項(xiàng)選擇題

以下哪幾點(diǎn)屬于特約商戶的操作人員未按要求使用POS或未遵守操作規(guī)范，會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A、為認(rèn)真檢查所受理銀行卡是否真實(shí)有效；
B、交易時(shí)使用了密碼就無(wú)需核對(duì)簽名；
C、錯(cuò)誤使用POS的功能；
D、受理銀行卡時(shí)金額輸入錯(cuò)誤。

多項(xiàng)選擇題

下列哪些銀行卡不具有消費(fèi)信貸功能（）。

A、專用卡
B、轉(zhuǎn)帳卡
C、儲(chǔ)值卡
D、準(zhǔn)貸記卡