A.客戶身份信息正確齊全的，無需再建立該客戶信息。不留存客戶身份證件的復印件。
B.客戶身份信息不正確或不完整，可通過客戶信息系統增加或修改該客戶信息。須留存客戶身份證件的復印件。
C.如沒有客戶的身份信息，則自動聯動“增加個人基本信息”交易，完整輸入該客戶信息。須留存客戶身份證件的復印件。

A.未按規(guī)定登記并保存客戶身份資料和交易記錄的。
B.泄漏客戶資料和交易信息的。
C.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的。
D.重新識別客戶身份的.