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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行反洗錢主管部門負(fù)責(zé)接受（）的反洗錢調(diào)查。

A.中國人民銀行或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B.公安部或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
D.A或C

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單項(xiàng)選擇題

客戶盡職調(diào)查和交易盡職調(diào)查必須在調(diào)查期限內(nèi)完成，目前暫定（）個(gè)工作日。

A.2
B.3
C.5
D.4

單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作中的術(shù)語“短期”系指（）個(gè)工作日以內(nèi)，含（）個(gè)工作日.

A.3
B.5
C.10
D.4