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多項(xiàng)選擇題

應(yīng)重點(diǎn)對(duì)（）等情況進(jìn)行重點(diǎn)識(shí)別。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國(guó)家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。

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多項(xiàng)選擇題

有下列行為的交易應(yīng)作為可疑行為通過(guò)反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。（）

A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o(wú)法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬(wàn)元以上未提前一天預(yù)約的。

多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶須出具的有效身份證件包括（）。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證。
D.護(hù)照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。