A.個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對(duì)公客戶賬戶與其法人代表，財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁，或開立對(duì)公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶
C.對(duì)公客戶交易量與其注冊(cè)資金數(shù)額，經(jīng)營(yíng)范圍存在明顯不符，日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模，需要關(guān)注咨詢公司，物業(yè)公司，勞務(wù)服務(wù)公司等服務(wù)性行業(yè)資金交易異常情況
D.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定
E.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
F.客戶有洗錢，恐怖融資活動(dòng)嫌疑