多項選擇題

非賬戶一次性交易的客戶身份識別包括（）。

A.對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)。
B.未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶辦理無卡，無折現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)的，
C.對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供一次性票據(jù)兌付（含旅行支票）業(yè)務(wù)，且金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上的。
D.對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供一次性外幣兌換業(yè)務(wù)且單筆等值1000（含）美元以上的。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)的客戶身份識別有（）。

A.對人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)。
B.對人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。
C.對外幣當(dāng)日累計等值5000美元以上現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)。
D.對外幣當(dāng)日累計等值1萬（含）美元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。

多項選擇題

屬于代理保險業(yè)務(wù)客戶身份識別的內(nèi)容有（）。

A.保險費金額人民幣1萬元含以上或者外幣等值1000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同，
B.單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，
C.保險費金額人民幣20萬（含）元以上或者外幣等值2萬（含）美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同
D.保險費金額人民幣10萬（含）元以上或者外幣等值1萬（含）美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同

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非賬戶一次性交易的客戶身份識別包括（）。

你可能感興趣的試題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)的客戶身份識別有（）。

屬于代理保險業(yè)務(wù)客戶身份識別的內(nèi)容有（）。

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非賬戶一次性交易的客戶身份識別包括（）。

現(xiàn)金業(yè)務(wù)的客戶身份識別有（）。