多項(xiàng)選擇題

對(duì)以下（）各項(xiàng)不符合客戶身份識(shí)別規(guī)定的，銀行要中止對(duì)該客戶的業(yè)務(wù)辦理。

A.客戶身份證件或證明文件超過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)；
B.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人，法定代表人，負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過(guò)有效期限，沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)；
C.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶，應(yīng)當(dāng)根據(jù)司法機(jī)關(guān)的要求中止辦理業(yè)務(wù)。

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立人民幣基本存款賬戶的客戶身份識(shí)別需要保存的客戶資料包括（）.

A.“開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)”；
B.“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”；
C.開(kāi)戶許可證副本；
D.客戶預(yù)留印鑒；
E.證明文件原件或復(fù)印件；
F.身份證件復(fù)印件。

多項(xiàng)選擇題

可采取以下（）措施，進(jìn)行客戶身份的識(shí)別或者重新識(shí)別。

A.通過(guò)中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對(duì)客戶的居民身份證；
B.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
C.回訪客戶；
D.實(shí)地查訪；
E.向公安機(jī)關(guān)，工商行政管理部門(mén)等單位核實(shí)；
F.其他可依法采取的措施。

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對(duì)以下（）各項(xiàng)不符合客戶身份識(shí)別規(guī)定的，銀行要中止對(duì)該客戶的業(yè)務(wù)辦理。

你可能感興趣的試題

開(kāi)立人民幣基本存款賬戶的客戶身份識(shí)別需要保存的客戶資料包括（）.

可采取以下（）措施，進(jìn)行客戶身份的識(shí)別或者重新識(shí)別。

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對(duì)以下（）各項(xiàng)不符合客戶身份識(shí)別規(guī)定的，銀行要中止對(duì)該客戶的業(yè)務(wù)辦理。

可采取以下（）措施，進(jìn)行客戶身份的識(shí)別或者重新識(shí)別。