A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測篩查 B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識對交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測篩查 C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查 D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單,應(yīng)及時(shí)對該交易進(jìn)行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng) B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng) C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類系統(tǒng) D.GTS系統(tǒng)
A.中國政要 B.外國政要 C.政治公眾任務(wù) D.國際政府組織官員