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中國人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中,要嚴格依照法定程序開展調(diào)查,否則即構成程序違法,影響調(diào)查的合法性。
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根據(jù)《反洗錢法》第四條的規(guī)定,中國人民銀行作為國務院反洗錢主管部門,與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
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《反洗錢法》對金融機構和特定非金融機構的范圍以及反洗錢義務進行了明確規(guī)定。
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