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恐怖活動(dòng)和毒品犯罪等牟利性犯罪活動(dòng)不一樣,通常具有非經(jīng)濟(jì)目標(biāo),恐怖分子的恐怖融資只是達(dá)到其目標(biāo)的一個(gè)手段。
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所有國(guó)家和地區(qū)的法律規(guī)定只有上游犯罪主體以外的主體才能構(gòu)成洗錢犯罪主體。
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1988年12月,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》,這是國(guó)際社會(huì)通過(guò)金融系統(tǒng)遏制洗錢的重要文件,該聲明提出了金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四條基本要求:識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易、加強(qiáng)與執(zhí)法機(jī)關(guān)合作和建立內(nèi)控制度的規(guī)定。
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