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調(diào)查結(jié)束或者報案后,中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將全部案卷材料立卷歸檔。
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經(jīng)反洗錢調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當(dāng)以書面或其它形式向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報案。
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金融機(jī)構(gòu)按季度將配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況,匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告。
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