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《中國人民銀行反洗錢調查實施細則(試行)》規(guī)定的程序都是反洗錢調查中的必經程序。
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在實踐中,反洗錢調查一般分為四個階段:調查準備階段、調查實施階段、臨時凍結階段和調查結束階段。
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反洗錢調查人員與被調查對象或者可疑交易活動有利害關系,可能影響公正調查的,應當回避。
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