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單項(xiàng)選擇題

下列哪種情形下，調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的

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單項(xiàng)選擇題

在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)下列哪些負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長