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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)填寫下列哪種格式文書(shū)報(bào)批？（）

A.《可疑交易活動(dòng)登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查通知書(shū)》
D.《書(shū)面調(diào)查通知書(shū)》

單項(xiàng)選擇題

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請(qǐng)？（）

A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)（主任）或主管副行長(zhǎng)（副主任）
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)

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在反洗錢調(diào)查的準(zhǔn)備階段，下列哪項(xiàng)是非必經(jīng)程序？（）

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)填寫下列哪種格式文書(shū)報(bào)批？（）

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請(qǐng)？（）

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在反洗錢調(diào)查的準(zhǔn)備階段，下列哪項(xiàng)是非必經(jīng)程序？（）

中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)填寫下列哪種格式文書(shū)報(bào)批？（）

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請(qǐng)？（）