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單項選擇題

下列哪個法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調(diào)查需要”作為金融機(jī)構(gòu)妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標(biāo)準(zhǔn)之一？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.人民檢察院和人民法院

單項選擇題

下列可疑交易活動中，有必要進(jìn)行反洗錢調(diào)查的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點(diǎn)可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動