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單項(xiàng)選擇題

下列哪種類型的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)，可以使執(zhí)法機(jī)構(gòu)更加容易獲得金融情報(bào)機(jī)構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查？（）

A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型

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單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)不是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能？（）

A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國(guó)際合作

單項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）

A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢(shì)
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢(shì)、手段和應(yīng)對(duì)方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會(huì)中的交易主體繪制了一組動(dòng)態(tài)行為素描