單項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

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單項(xiàng)選擇題

以下哪個部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的成員？（）

A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。

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在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

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以下哪個部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的成員？（）

關(guān)于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）

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關(guān)于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）