多項選擇題

各個國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）

A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢犯罪主體

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單項選擇題

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款

單項選擇題

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料且情節(jié)嚴重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五百萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款

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各個國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）

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對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料且情節(jié)嚴重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

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各個國家洗錢犯罪主體構(gòu)成的說法，正確的是（）

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）