多項(xiàng)選擇題

反洗錢的目標(biāo)應(yīng)該包括（）

A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國(guó)際開(kāi)展卓有成效的反洗錢合作

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多項(xiàng)選擇題

洗錢的三個(gè)階段包括（）

A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段

多項(xiàng)選擇題

洗錢的一般特征包括（）

A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過(guò)程的復(fù)雜性
C.洗錢的跨國(guó)性特征
D.洗錢的對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

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反洗錢的目標(biāo)應(yīng)該包括（）

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洗錢的三個(gè)階段包括（）

洗錢的一般特征包括（）

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