A.建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng),從程序上保障反洗錢義務的履行 B.從機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務的有效履行 C.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制,督促反洗錢義務的有效履行 D.建立員工的培訓制度 E.將反洗錢措施的制定作為金融機構(gòu)準入及增設的審查內(nèi)容
A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度 B.金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責 C.必須設立反洗錢專門機構(gòu) D.金融機構(gòu)的董事和高級管理層應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責 E.對工作人員進行反洗錢培訓,增強反洗錢工作能力