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多項選擇題

我國當前對金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的要求主要包括以下幾個方面?()

A.建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng),從程序上保障反洗錢義務的履行
B.從機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務的有效履行
C.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制,督促反洗錢義務的有效履行
D.建立員工的培訓制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機構(gòu)準入及增設的審查內(nèi)容

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