日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項選擇題

我國金融客戶身份識別制度尚可在以下（）方面進一步完善。

A.根據(jù)風險程度確定客戶身份識別的措施
B.客戶身份識別制度適用范圍應予擴大
C.加強對利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識別
D.在科學分類客戶的基礎上進行有針對性的識別
E.確定免予身份識別的情形

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)劃分客戶的反洗錢風險等級時，應考慮下列哪些風險因素？（）

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國政要
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)

多項選擇題

以下哪些機構(gòu)在與客戶簽訂金融業(yè)務合同時，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財務公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險資產(chǎn)管理公司