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多項選擇題

根據《反洗錢法》等有關法律規(guī)定和反洗錢調查工作實踐，中國人民銀行或者其省一級分支機構一般可以對下列哪些可疑交易活動進行反洗錢調查？（）

A.金融機構按照規(guī)定報告的可疑交易活動
B.通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現的可疑交易活動
C.其他行政機關或者司法機關通報的涉嫌洗錢的可疑交易活動
D.單位和個人舉報的可疑交易活動
E.通過涉外途徑獲得的可疑交易活動

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，采取臨時凍結措施的主要程序包括（）

A.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當地分支機構報告
B.中國人民銀行當地分支機構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構報告的，應當在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構報告
C.中國人民銀行省一級分支機構接到金融機構或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應當立即核實有關情況，并填寫臨時凍結申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作臨時凍結通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行
E.臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到臨時凍結通知書之時起計算

多項選擇題

根據《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，在反洗錢調查中，金融機構有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權的地市級以上分支機構依法予以行政處罰？（）

A.拒絕反洗錢調查的
B.阻礙反洗錢調查的
C.拒絕提供調查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的