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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》的不同格式可以分別適用于（）

A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.書(shū)面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查

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多項(xiàng)選擇題

關(guān)于擬定調(diào)查方案，下列說(shuō)法正確的是（）

A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中有類(lèi)似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢(qián)調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員具有下列情形的，應(yīng)當(dāng)回避（）

A.與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的